Offro un servizio completo di consulenza in ambito 231, supportando le aziende nella predisposizione e nell’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Mi occupo sia della redazione di Modelli 231 ex novo che della loro revisione e adeguamento in base alle evoluzioni normative e alle specifiche esigenze operative dell’impresa.
Svolgo attività di Risk Assessment, analizzando tutti i processi aziendali e individuando i rischi-reato specifici, costruendo insieme all’azienda una mappa chiara e strategie preventive che siano realmente applicabili nella gestione quotidiana.
Inoltre, ricopro incarichi come membro di Organismi di Vigilanza (OdV), garantendo un controllo costante e qualificato sul rispetto del Modello e sul funzionamento del sistema di controllo interno.
Offro consulenza specifica rivolta agli enti rientranti nell’ambito applicativo del d.lgs. 231/2007, al fine di adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa interna e internazionale.
Affianco le aziende nella redazione del documento di autovalutazione del rischio AML, nella definizione e revisione delle policy e delle procedure antiriciclaggio, incluse le procedure Know Your Customer (KYC), e nell’organizzazione di ruoli e responsabilità interne, compresa la nomina del Responsabile della Funzione AML.
Supporto aziende private e a partecipazione pubblica nella costruzione di un sistema anticorruzione efficace e concreto, partendo dall’analisi dei processi aziendali al fine di individuare le aree più esposte al rischio di corruzione . Mi occupo di redigere e aggiornare le policy interne e di elaborare i Piani di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e le c.d. “misure integrative” al Modello 231 in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012.
Inoltre, metto a disposizione le mie competenze nell’esecuzione di audit su fornitori e nella revisione dei contratti, predisponendo specifiche clausole anticorruzione.
Progetto e implemento sistemi di Whistleblowing conformi al D.Lgs. 24/2023, suggerendo agli enti destinatari della normativa le modalità per predisporre canali sicuri e riservati per la segnalazione di illeciti, con l’adozione di procedure chiare e strumenti rispettosi della normativa a tutela del segnalante.
Supporto le imprese nella redazione, revisione e aggiornamento delle policy aziendali, in modo tale che siano sempre coerenti con la normativa vigente e con le concrete esigenze operative.
Sono convinta che un audit debba sempre rappresentare un’opportunità di miglioramento, consentendo ai vertici aziendali e alle funzioni interessate una più profonda conoscenza dell’organizzazione. Per questo motivo mi impegno a gestire e coordinare attività di audit su processi interni e/o su fornitori esterni in modo tale che sia garantita l’adeguatezza e l’efficacia dei Modelli 231, dei sistemi di gestione certificati e delle relative procedure adottate. Questo tipo di attività può eventualmente affiancare – e alleggerire – anche le verifiche periodiche cui sono tenute le funzioni di controllo interne (i.e. Compliance, Internal Audit) e l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi d.lgs. 231/2001.
Nell’ottica di fornire ai miei clienti una consulenza a 360 gradi, mantenendo al contempo i più elevati standard qualitativi, collaboro con professionisti di mia fiducia esperti in altre materie quali ad esempio: GDPR, Cybersecurity e diritto delle nuove tecnologie, contrattualistica, proprietà intellettuale, diritto del lavoro, diritto societario, diritto tributario, diritto di famiglia, diritto penale minorile.
